陈先生是龙泉的公民,他对外汇业务非常感兴趣
来源:上海福彩网_官方下载    发布时间:2020-09-16    浏览[]次

陈先生是龙泉的公民,他对外汇业务非常感兴趣。今年5月,他一边上网搜索,一边找到一家外汇业务平台。陈先生看到这个平台在网上排名很高,觉得靠谱,就把钱投到了这个平台上。但没过多久,平台就以陈先生持有时间太短为由,将他所有盈利的票据作废,损失了23000元。

今年5月28日,龙泉市公安局在接到陈先生报警后,联手开展“净网2020”专项行动,第一时间对该平台进行观察。

警方在调查中发现,该外汇业务平台与龙泉警方去年8月管理的另一起非法地块案有资金关联。去年,这起非法情节案的主要犯罪嫌疑人刘某某及其团伙成为设立非法资金结算渠道的平台,为该平台提供补贴,用于“洗钱”。注册虚假支付宝商户160余家,客户转账6000余万元。受害者遍布全国各地。当年事发后,该平台成员急忙转账外逃,但平台仍在正常运营。

据警方介绍,外汇业务一般通过与指定投行签约开立信托投资账户,存入一笔资金作为担保,由银行或经纪公司设定授信操作额度。投资者可以在额度内自由买卖等值即期外汇,使用规模较小的资金,获得较大的业务额度,在汇率变动中创造获利机会。不过,目前国内政府财政部门并未授权任何正规银行和经纪商开展外汇产品业务,外汇业务平台的行为属于非法策划。

吸引投资人10余万,涉案金额数亿!男子境外注册公司炒外汇被抓

为将非法平台团伙一网打尽,防止更多群众上当受骗,龙泉市公安局高度重视,迅速抽调精细化警力对平台运营、人员构成、管控规则进行深入观察,逐步摸清了以冯某等人为首的非法策划团伙、公司化经营、利用非法外汇保证金业务跨界作案的情况。经查,该平台目前有10余万投资者,涉案金额高达数亿元。

8月4日,在丽水市公安局的指导下,龙泉警方出动110余人的警力,在8个省市集中开展办案网络行动。行动中,共抓获犯罪嫌疑人26名,缴获车辆3辆,缴获银行卡169张、电脑32台、手机46部,冻结资金1.2亿元,一举打掉利用外汇保证金业务的跨境犯罪团伙。

法国吸引外资金额

经查,2016年以来,冯某等人抓住国内没有正规银行或经纪人供客户办理外汇业务的问题,在境外注册公司,开设服务器,散布跨国金融扣留许可证、被正规银行扣留资金等虚假信息,骗取客户信任。之后,合作方在内地设立服务处,推广线上线下系统,吸引国内客户提供外汇(硬币对)、贵金属(黄金、美国原油、布兰特原油等)、差价合约(股指等)。等产品向省内客户进行套期保值业务,依托MT4、MT5业务软件,非法获利。

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